COLETA DIGITAL E REVISÃO DOCUMENTAL (DOCUMENT REVIEW)

Coleta de material digital em computadores, servidores e celulares corporativos, e processamento e indexação das informações para realização de busca por documentos, a partir do uso de palavras-chave. Possuímos garantia da cadeia de custódia para uso em casos judiciais  e relatórios para o CADE.

Nos últimos 7 anos, coletamos e analisamos + de 10 milhões de documentos, em casos públicos e de alta complexidade.

INVESTIGAÇÃO FORENSE

Investigação privada a partir de alegação de fraude, corrupção ou procedimento não conforme (non-compliant) com as normativas nacionais e internacionais contra a Lavagem de Dinheiro e a Corrupção, com foco em:

i. Verificação de antecedentes (background-check) de potenciais investigados
ii. Revisão documental de e-mails e mensagens
iii. Revisão de documentos financeiros
iv. Análise de relações corporativas (agendas e ligações)

ANÁLISE DE EVIDÊNCIAS (EVIDENCE ANALYSIS) – PROVAS E CONTRAPROVAS

Pioneira no Brasil neste serviço. Atua no suporte à defesa na esfera criminal, processando e analisando elementos probatórios tais como relatórios, denúncias, escutas telefônicas e relatórios do COAF e CADE.

A partir desses elementos, elabora um “Mapa do Caso” judicial, além de construir uma cadeia de custódia dos elementos de acusação. O serviço pode ser usado também para o fortalecimento de provas entregues à Justiça em colaborações premiadas.

Utilizado para revisão da cadeia de custódia em investigações decorrentes de operações policiais. Possibilita, assim, a descoberta de nulidades específicas e o suporte na construção dos argumentos de defesa.
Analisamos dados do SIMBA e SITEL, além do Guardião e do Sombra.
Somos líderes neste segmento no Brasil, com + de 100 projetos executados.

DILIGÊNCIA PRÉVIA DE TERCEIROS (THIRD PARTY DUE DILIGENCE)

Procedimento de diligência prévia em fornecedores específicos para garantir a aderência dos mesmos ao programa de conformidade (compliance) da empresa, com especialização em aspectos relacionados à:

i. Lei de Lavagem de dinheiro
ii. FCPA
iii. Lei Anticorrupção

MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE

Revisão e monitoramento do programa de Conformidade da empresa, com foco na aderência na matriz de risco da empresa, posturas relativas ao Código de Ética e práticas ligadas a Política Anticorrupção. Referêncial (benchmark) das melhores práticas de mercado.